Política de lavado de dinero y verificación de identidad

Ámbito

Esta página de la guía 1xBet Chile describe los requerimientos contra el blanqueo de dinero y los clientes tofu emitidos por los operadores para lectores en Chile. Esta Guía Independiente de Información Internacional no acepta depósitos, fondos de depósito, realiza la verificación de los jugadores o toma decisiones de cumplimiento. El operador que proporciona su cuenta es responsable de las inspecciones y regulaciones aplicables. No envíe documentos de identidad o financieros a este sitio de información.

Finalidad del examen AML

El blanqueo de dinero implica ocultar el origen o la propiedad de los fondos de forma penal, incluso mediante el movimiento o la conversión de activos. Los contribuyentes explicaron medidas para prevenir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, incluida la vigilancia de las actividades sospechosas y la presentación de informes a las autoridades competentes. Las cuentas de juego pueden no utilizarse para transferir o disfrazar dinero ilegalmente.

Los cheques pueden ocurrir cuando se abre una cuenta y luego durante su uso. El donante explica los enfoques basados en el riesgo asociados con el jugador y las actividades. El examen completo anterior no demostró que se solicitarían más pruebas.

Verificación de identificación y dirección

Sección KYC Los donantes incluyen fotos de documentos de identidad, pruebas de sistema de pago y pruebas recientes de la dirección actual. La información de identidad debe estar de acuerdo con el perfil registrado. La prueba de dirección se describe no más de tres meses. Los ejemplos recibidos incluyen las facturas de utilidad y los estados bancarios, según los requisitos de documentos del operador.

Los colaboradores pueden solicitar pruebas adicionales, como fotos de jugadores con documentos de identidad, pruebas de riqueza o pruebas de fondos. Si utiliza una cuenta de Chile, siga las instrucciones actuales mostradas en su propia cuenta. La imagen debe ser original, legible e inmutable; la incompatibilidad debe ser corregida a través del soporte en lugar de ocultarse.

Fuente de fondos y prueba de pago

La información sobre la fuente de fondos explica de dónde proviene el dinero utilizado para la transacción. Fuentes de información sobre la riqueza se refieren a cómo se obtienen los recursos financieros generales. Este es un examen diferente, y las pruebas solicitadas pueden depender de las actividades que se están examinando.

Proporcionar información sólo si se solicita mediante un proceso verificado. Nunca comparta su PIN de pago, contraseña de cuenta o código de autenticación una vez. Si las instrucciones para disimular los detalles del pago contradicen la solicitud de un documento, pregunte al equipo de soporte verificado qué campo se requiere antes de subir algo.

Vigilancia y Restricciones

El contribuyente describe la inspección de transacciones inusuales, información de identidad y una lista de supervisión pertinente. Las actividades sospechosas pueden dar lugar a preguntas, límites o cuentas adicionales y a fondos bloqueados, informando si es necesario. Es posible que no se divulguen algunos detalles de la investigación. Esta guía no puede eliminar los inhibidores ni predecir cuánto tiempo durará una cierta consideración.

No comparta las transacciones, utilice las identidades de otras personas o abra una cuenta de reemplazo para evitar la revisión. Guardar las referencias de transacción pertinentes y responder adecuadamente a petición del operador. En esta página no se indica ningún período de procesamiento de pagos garantizado.

grabación y ayuda

El donante describe la actividad de registrar información y verificación de identidad. El control y el registro se rigen por la responsabilidad del operador y la Política de Privacidad; Eliminar una cuenta de cliente no siempre requiere la eliminación inmediata de cualquier registro de cumplimiento.

Para un examen en curso, utilice la función de soporte disponible desde una cuenta autenticada. Escriba las referencias de la cuenta y proporcionarlas claramente, y mantenga una copia de la carta. Comuníquese con su institución financiera por separado si se han interrumpido las credenciales de pago.

referencia oficial

See the terms 1xBet KYC y verificación y 1xBet AML. Estas fuentes se revisan en 19 Junio 2026. Los términos aplicables a los lectores en Chile deben ser revisados contra el servicio real en uso.